Закон закрепляет права и обязанности сотрудников ОЭБиПК (Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции). Следовательно, при осуществлении своей непосредственной деятельности они должны руководствоваться только законом и не превышать пределы своих полномочий.

Случается, что деятельность коммерческой организации вдруг начинает интересовать сотрудников ОЭБиПК. И такой интерес ничего хорошего в себе не несет. Во-первых , для руководства предприятия и его собственников грядут проверки и головная боль, а во-вторых , деятельность предприятия, по всей видимости, действительно вызывает лишние вопросы.

ОЭБиПК состоит в структуре Министерства внутренних дел, и его сотрудники занимаются борьбой с хищениями, мошенничеством, противозаконной предпринимательской деятельностью, взяточничеством и прочими нарушениями. То есть, деятельность ОЭБиПК сосредоточена на предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений в области экономической деятельности. В особенности ОЭБиПК обращают внимание на фиктивную регистрацию и фирмы-однодневки. Все это изначально воспринимается как способы избежать уплаты налогов.

Большинство проверок, которые проводятся государственными органами, предсказуемы и только проверки ОЭБиПК случаются неожиданно. Причем права ОЭБиПК регламентирует огромное количество нормативно-правовой документации, а вся деятельность сотрудников ОЭБиПК должна вестись в четком соответствии с нормами действующего законодательства.

Основания для проведения проверок сотрудниками ОЭБиПК:

Возбуждение уголовного дела;

Запросы налоговых органов;

Наличие информации о признаках преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

Наличие информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации

Что проверяет ОЭБиПК?

В большинстве случаев, сотрудники подразделений ОЭБиПК проверяет деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, документирование, выявление, пресечение налоговых преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ, в том числе:

Ст.198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Ст.199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Ст.199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента.

Ст.199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

При осуществлении оперативных мероприятий сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Полномочия сотрудников ОЭБиПК.

Во время проверки сотрудники ОЭЬиПК обладают следующими полномочиями:

Производить дознание и следствие по делам о преступлениях, отнесенным к их ведению и к их подследственности в соответствии с УПК РФ;

Осуществлять законную оперативно-розыскную деятельность;

Участвовать в налоговых проверках по запросу налоговых органов;

Производить проверки при достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Осуществлять проверки организаций в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел;

Беспрепятственно проникать на территорию фирмы и обследовать производственные, складские, торговые и иные помещения организаций независимо от форм собственности и места нахождения;

Безвозмездно получать от организаций, физлиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на ОЭБиПК обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации.

Таким образом, требования сотрудников ОЭБиПК должны быть обоснованы. Кстати, чтобы сотрудники полиции не вышли за рамки своих полномочий при проведении проверки ОЭБиПК обязательно должно присутствовать лицо, которое имеет возможность дать оперативно необходимые пояснения. Лучше всего, если этим лицом будет исполнительный директор. По крайней мере, это убережет организацию от запутанных и ненужных разбирательств.

Функции ОЭБиПК достаточно четко очерчены, и все неправомерные действия специалистов отдела можно обжаловать в суде или же направить в прокуратуру с жалобой на действия вне рамок закона.

По итогам проведенной проверки УЭБиПК имеет право возбуждать уголовное производство, в случае, если деятельность организации велась с нарушениями законодательства, и выявлен состав экономического преступления.

Раз уж практика ОЭБиПК такова, что проверить могут любую организацию, то следует, быть может, дать совет руководителям любого юридического лица. Если вы получили письменную заявку о предоставлении документации, которая отражает деятельность вашей организации, если к вам нагрянули сотрудники ОЭБиПК, если в любой ситуации деятельностью вашей организации заинтересовались сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, вам следует обратиться к профессиональным юристам. Для чего? Для того, чтобы проверка не привела к уголовной ответственности. Для того чтобы проверка прошла вообще без всяких негативных последствий. И помните: у ОЭБиПК обязанности такие, расследовать экономические преступления. И они их расследуют. Наша же с вами обязанность – доказать, что никаких преступлений вы не совершали, и совершать не планируете. Даже в случае, если в ваших документах есть какие-то недочеты.

Путин отрубил хвосты крысиным королям в полицейских погонах

После того, как Дмитрий Медведев переодел милицию в полицию, и настоящих милиционеров выперли из органов, во вновь образовавшейся структуре оборотни в погонах развернулись ещё масштабней. На поток встала крысиная возня, когда полицейские офицеры принялись кошмарить граждан, не осознавая никаких берегов своей преступной деятельности.

Борис Титов доложил Президенту

Полицейские вымогали с бизнесменов по 100 000 долларов США и выше – за закрытие проверочных материалов. Такие суммы фигурируют в жалобе, как полученные Яковенко А.С. Сами же проверочные материалы были незаконно оформлены «на основе закона» по левым паспортам. Чаще всего на паспорта мёртвых душ – реально умерших людей.

Здесь мне придётся вспомнить наш очень давний материал, в котором один бизнесмен рассказывал свою историю. Наездом на него занималась полиция, она вымогала крупную сумму. И, как выяснилось позже, всё дело было сфабриковано на основе паспорта гражданина, убитого в Московской области ещё в 1995 году. Занимались этой аферой полицейские Московской области.

Это было тогда, подобное имеет место и сейчас. «Момент истины» сообщает, что контроль деятельности своих криминальных подчиненных со стороны начальника УВД генерал-майора полиции Плугина Романа не просматривается. Всё, чем занимаются сотрудники ОЭБ и ПК УВД ЮАО, – собирают дань для своего руководства.

Пострадавшие рассказывают: если в итоге с полицейскими договорились, то от Яковенко сразу в фирму поступает звонок о том, что у вас больше нет проблем. И такая схема отлажена. Об такой позиции полиции газета «Президент» сообщала в своих материалах:

• «Как полковник УЭБиПК МВД РФ по Московской области Александр Михеев и глава сельского поселения Лунёво Надежда Тютина увеличили число обманутых дольщиков в Подмосковье»
• «Станет ли Путин и дальше рубить хвосты крысам в полицейских погонах?»
• «Скорее всего, перед судом предстанут полковник УЭБиПК МВД РФ по Московской области Александр Михеев и глава сельского поселения Лунёво Надежда Тютина?»

Доклад Президенту РФ Борис Титов сделал после своего выступления на деловом круглом столе «Россия – Китай: Стратегическое экономическое партнерство» (см. russian-chinese.com), который состоялся в рамках Санкт-петербургского международного экономического форума 2014. Два года ушло на подготовку фактуры доклада. Круглый стол стал продолжением встречи Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина , и тогда китайские бизнесмены получили заверения в том, что ситуация с коррупцией в полиции будет рассмотрена более пристально.

И теперь стало ясно, что это действительно так. Многие коррумпированные деятели в погонах лишились своих кресел, а некоторые отправились валить лес. Вслед за своими нерадивыми правоохранителями своих должностей лишились и губернаторы нескольких областей. Они, как правило, работали в связке с полицейскими чинами своих территорий и получили от них свой процент.

Схема денежных потоков в УЭБ и ПК

УЭБ и ПК – служба не из дешёвых. На неё в год из федерального бюджета выделяется более 800 000 000 рублей. Есть в этой структуре и собственная безопасность, которая, к сожалению, тоже примкнула к отряду крыс и стала защищать не Закон, а самих крыс в погонах. В МВД Московской области эти финансовые потоки распределяются так:

Эта графическая схема наглядно показывает, как функционирует нелегальный финансовый спрут в руководстве региональной полиции. Его главный «мотор» – Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК или оперативно-розыскные части (ОРЧ) ЭБ и ПК). Это на областном уровне, а на районном уровне – ОРЧ и Отделы (ЭБ и ПК) или Группы ЭБ и ПК.

Над главой МВД Московской области генералом Пауковым давно сгущаются тучи, но до отставки дело никак не доходило. И это странно, ведь поступление основного потока наличности от нелегального бизнеса в системе МД РФ контролируют именно сотрудники этих подразделений. Они главные криминальные «добытчики» и «кормильцы» полиции. Так происходит не только в Московской области. Похожим образом живёт и работает вся полицейская Россия .

Называть эту шайку в погонах «группой» или «бандой» неправильно. Правильно говорить – это Система . Она построена давно, отлажена и проверена годами криминальной «работы», функционирует независимо от персоны начальника и подчинённого, способна к самовосстановлению и перестройке в случае исчезновения какого-либо участника или даже звена целиком.

Например, один из ключевых фигурантов «мусорного дела», начальник ОРЧ ЭБиПК №2 ГУ МВД России по Московской области , полковник Дмитрий Дмитриевич Ильяшенко , ответственный в данной Системе за связи с полукриминальным, «серым» бизнесом ушел в отпуск и, по некоторой информации, уже находится за границей. Начальник 1-го отдела ОРЧ УЭБ и ПК по Московской области, полковник МВД Илья Дудий временно отстранен и переведен в другое место.

В результате утраты двух «паханов» поток наличности несколько уменьшился, но всё равно – Система функционирует: «Поступления без наказания полковников Цуркана и Михеева »

Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции – особые подразделения в структуре МВД. Они – наследники советской ОБХСС. Хотя социалистической собственности давно нет, но «норма выработки» по 10 материалов на каждого оперативника в месяц осталась. Количественные показатели, как ключевой критерий хорошей работы подразделений БЭП МВД, на деле – сплошная профанация.

Чтобы сохранить свою должность, как рядовые оперативники, так и руководители районных отделов, вынуждены заниматься приписками , возбуждением фиктивных и малозначительных дел и выплачивать ежемесячно фиксированные суммы своему руководству, которое закрывает глаза на эти массовые фальсификации результатов работы. Сотрудники, которые хотят работать честно, в этом подразделении, как правило, долго не задерживаются, Система их отторгает .

Как работает крысиная Система

В Мособлдуме генерал Виктор Пауков не так давно отчитался о «пресеченных» 2500 преступлениях экономической направленности за 2016 год. Он сорвал аплодисменты и, возможно, получил заслуженную премию. Но он не сказал, что до суда доведено всего 10% дел и названного количества. Причем, большая часть из них развалилась в судах из-за отсутствия доказательств и некачественно проведенного следствия.

В 2016 году ФНС передало в УЭБ и ПК Московской области из 80 оперативных материалов для расследования по УК РФ ст. 159 ч. 4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). До суда дошло всего 3 дела. Осуждён не был никто . Получается, что на 90 процентов УЭБ и ПК – элитное подразделение подмосковного МВД – работает впустую , хотя содержание данного инструмента по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями обходится государству недешево.

Ещё раз отметим, годовой бюджет (покупка техники, оперативные мероприятия и т.д.) подмосковного ЭБ и ПК за 2016 год – 800 млн рублей. Всего в Московской области 34 районных отдела ЭБ и ПК. В среднем – по 15 человек в каждом, плюс центральное управление итого не менее 500 человек.

Чем занимается большинство этих молодых, здоровых мужчин с высшим образованием в рабочее время, знает практически любой российский бизнесмен. Во-первых, они вынуждены «зарабатывают» на то, чтобы сохранить свою должность. Как? Собирают ежемесячную дань с предпринимателей на своей территории. С тех бизнесменов, кто хочет спокойно работать: плати, иначе можно легко лишишься своего бизнеса.

Во-вторых, закрывают дела, «решают вопросы» за вознаграждение с тех, кем должны бороться – настоящими мошенниками и криминальными бизнесменами . Расценки на подобные услуги давно не тайна: «закрыть» дело в центральном аппарате УЭБ и ПК Московской области стоит от $100 000 и выше. Оставшееся свободное время (совсем немного) посвящено госслужбе, за что они ежемесячно получают зарплату от государства.

Как крысиная Система собирает деньги

Итак, рассмотрим, как функционирует Система. Эту версию опубликовало издание rospres.org (см. выше). Зеленым цветом на схеме обозначено поступление денег в Систему из внешних источников. Главных источника три.

Первый – средний бизнес. Его окучивают на уровне оперативников и районных подразделений ОЭБ и ПК. Второй – главы подразделений в УЭБ и ПК МВД Московской области уже получают себе в кормление какое-нибудь одно крупное предприятие. Третий – централизованные регулярные отчисления от крупного бизнеса в Московской области, «доение предпринимателей». Суммарный годовой денежный поток из этих трёх источников составляет около 15 – 16 млрд рублей в год.

Денежные потоки внутри Системы обозначены красным цветом. Ежемесячные выплаты от глав нижестоящих подразделений, районных отделов ОЭБ и ПК – это уже распределение ранее поступивших денег в Систему.

В Московской области есть разные районы: «богатые» и бедные». Норма для семи «богатых» районов (Истринского или Ленинского , например) ОЭБ и ПК – от 10 миллионов рублей. «Бедняки», вроде Талдомского района, – по одному млн рублей, и даже меньше. Надо отметить, что эти деньги – вовсе не личная собственность руководителя подразделения. 90 процентов собранной суммы идёт вверх по служебной лестнице.

Например, для главы УЭБ и ПК Московской области полковника Вячеслава Цуркана личный бизнес – штрафные спецстоянки в Серпуховском районе (он бывший глава ОЭБ и ПК данного района). Остальными доходами он вынужден делиться, если хочет занимать свою должность: ежемесячно компания, производитель бутилированной воды «Шишкин Лес » в Наро-Фоминский районе , выплачивает $1 млн за «содействие», кроме того, «проценты» с ежемесячных выплат от руководителей районных отделов ЭБ и ПК.

Ключевая фигура данной схемы – заместитель Вячеслава Цуркана – полковник Александр Михеев . Через его помощников проходит основной объём выплат с крупного бизнеса Подмосковья (за это направление отвечает полковник Илья Дудий ), так и регулярные выплаты от криминального сообщества, так называемых «воров в законе », (зона ответственности полковника Дмитрия Ильяшенко ) за содействие в криминальном бизнесе (нелегальные мусорные свалки, «серая» добыча песка и гравия).

Полковники Дудий и Ильяшенко – «коллекторы», то есть те, кто непосредственно ездит по предприятиям, «решают вопросы», забирают деньги. Полковник Михеев – это, возможно, некий распределительный центр. При его участии финансы распределяются внутри Системы – начальнику регионального отдела собственной безопасности (УСБ) МВД, начальнику регионального ГИБДД , начальнику УЭБ и ПК, и другим руководителям подразделений.

На вершине «пирамиды» – глава МВД РФ по Московской области генерал Виктор Пауков. Но он не создатель и не выгодоприобретатель этой финансовой схемы. Скорее, сам её «заложник».

С ведома Михеева «чёрный нал» уходит за пределы Системы (судьям, прокурорам, сотрудникам МЧС, судебным экспертам, сотрудникам Роспотребнадзора и тд.). На схеме это движение денег обозначено синим цветом.

Путин: работы по борьбе с коррупцией очень и очень много

Коррупция в высшых структурах МВД РК.

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях , постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания» . Все Конференции – открытые и совершенно безплатные . Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

• Содержание
• Введение
• 1. Основные функции и задачи УБЭП
• 1.1 Основные направления обеспечения экономической безопасности
• 1.2 Взаимодействия УБЭП в области обеспечения экономической безопасности
• 2. Краткий исторический очерк создания управление по борьбе с экономическими преступлениями
• 3. Понятие, цели, задачи и функции УБЭП
• 3.1 Документооборота в области обеспечения экономической безопасности
• 4. Особенности деятельности УБЭП
• 4.1 Повышению эффективности деятельности в области обеспечения экономической безопасности
• Заключение
• Список использованной литературы

Введение

Моя ознакомительная практика проходила с 29.06.2014 года по 12.07.2014 года, в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями (борьбе с коррупцией) ГУ МВД России по г. Кемерово.

Ознакомительная практика проводится с целью закрепления и расширения теоретических и практических знаний студента, приобретения профессиональных навыков работы по специальности. А также формирование профессиональных компетенций в области экономической безопасности.

Закрепить и углубить полученные теоретические знания;

Сформировать у студентов представление о экономической безопасности организации;

Закрепить навыки работы с источниками информации, в частности с данными Государственного комитета;

Довести приобретенные умения и навыки до уровня, позволяющего самостоятельно решать практические задачи.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями входит в структуру криминальной милиции. На практике в ГУ МВД я ознакомилась с работой УБЭП - отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Изучал нормативную базу УБЭП (Закон «О милиции» от 18.04.91.г., Федеральный Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 12.08.95 г., Уголовный Кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации и др.), присутствовала при проведении следственного понятого. Кроме того, за время прохождения практики в отделе по борьбе с экономическими преступлениями я ознакомился с уголовными делами, возбужденными УБЭП, изучал различную процессуальную документацию. Также работал с банком данных.

1. Основные функции и задачи УБЭП

Основные функции УБЭП

Определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;

Участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;

Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;

Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;

Организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;

Организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;

Организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем;

Участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.

Так, сотрудниками ОЭБ УВД по ВАО города Москвы 19 апреля 2011 года примерно в 16 часов 30 минут по адресу: город Москва, улица Сталеваров, дом 16, был задержан руководитель группы комплексного капитального ремонта отдела Технического обследования, структурного подразделения Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы Государственного учреждения «Городской координационный экспертно-научный центр «ЭНЛАКОМ» Сарычев Сергей Николаевич, при получении им лично взятки в виде денежных средств на сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей РФ от сотрудника подрядной организации, за сокрытие выявленных нарушений в результате проведенной экспертизы материалов, используемых данной подрядной организацией при проведении фасадных работ жилого здания.

По материалам проверки, в отношении руководителя группы структурного подразделения Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы ГУ «Городской координационный экспертно-научный центр «ЭНЛАКОМ» Сарычева Сергея Николаевича, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ.

Сотрудниками ОЭБ УВД по ВАО города Москвы 06 мая 2011 года по адресу: город Москва, улица Ивантеевская дом 3, корпус 2 проводились оперативно-разыскные мероприятия в отношении руководства и сотрудников ООО «ЮНИЛАЙТ», которые используя свое служебное положение, предлагали в аренду имеющиеся в наличие однокомнатные квартиры по очень низкой цене, при этом заключали договоры об оказании информационных услуг в соответствии с которым необходимо оплатить часть арендной платы в сумме 6500 рублей, но по факту своих обязательств не выполняли.

В ходе проведенных ОРМ противоправные намерения руководства и сотрудников ООО «ЮНИЛАЙТ» полностью подтвердились. В настоящее время материал проверки находится в Следственном управлении УВД по ВАО города Москвы.

Оперативниками УБЭП УВД Южного округа была задержана 49-летняя дама с поличным прямо в служебном кабинете. Несколько дней назад в одно из общежитий вселилась группа гастарбайтеров из Молдавии, завербованных солидной строительной компанией. Ни один из 35 молдаван не имел разрешения на работу в столице, о чем вскоре стало известно начальнику отделения УФМС по району Чертаново Южное Татьяне Михайловой. Всего за 15 тыс. рублей из расчета немногим более 400 рублей за каждого нелегала женщина согласилась закрыть глаза на нарушение закона и поставить нелегалов на федеральный миграционный учет.

Информация о сделке дошла до оперативников УБЭП, и в пятницу они устроили засаду у дверей кабинета подполковника. Едва представитель строительной компании передал деньги взяточнице, как к ней ворвались борцы с экономическими преступлениями. В отношении нечистой на руку сотрудницы УФМС уже возбуждено уголовное дело, в настоящее время она отпущена под подписку о невыезде.

Основные задачи УБЭП

А) участие в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности;

Б) участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;

В) принятие в пределах компетенции мер по организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями;

Г) организационно-методическое руководство деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям главных управлений МВД России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Департаменте.

Департамент является оперативным подразделением криминальной милиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работа Департамента организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.

Основная тяжесть по осуществлению специально-профилактических мероприятий по предупреждению экономических преступлений ложится на органы внутренних дел, и приоритетная роль в предупреждении финансовых мошенничеств принадлежит подразделениям криминальной милиции.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями:

Выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иные уполномоченные органы, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;

Проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;

Поддерживают взаимодействие с сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;

Осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разобщению организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;

Участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям.

Эффективность предупреждения финансового мошенничества обеспечивается высококачественной информационно-аналитической деятельностью, наличием научно обоснованных прогностических оценок высокой достоверности; ОВД, в частности, следует оценивать следующие показатели:

Доля в нем преступных сообществ;

Сравнительную интенсивность совершаемых мошенничеств по сферам и территориям .

Объектами предупредительной деятельности органов внутренних дел являются:

Негативные явления и процессы, способствующие совершению конкретных экономических и налоговых преступлений или облегчающие их совершение;

Юридические лица и граждане, в отношении которых органами внутренних дел в соответствии с законодательством принимаются меры по обеспечению соблюдения ими установлению правил, нормативов и стандартов;

Лица, замышляющие или подготавливающие преступления;

Лица, в отношении которых органами внутренних дел осуществляется контроль за их поведением в предусмотренных законом случаях;

Лица с устойчивым противоправным поведением;

Лица, привлекаемые к ответственности за совершение преступлений, а также являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, если уголовное дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, а равно лица, в отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано по этим же основаниям;

Лица, являющиеся потенциальными и реальными жертвами преступлений вследствие своего возраста, поведения, образа жизни, физических, психических или психологических особенностей, социально-ролевых установок.

1.1 Основные направления обеспечения экономической безопасности

Переход к рыночной экономике, появление значительного числа предприятий разнообразных организационно-правовых форм, базирующихся на различных формах собственности, наличие всевозможных способов конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, слабость государственных структур, призванных создать нормальные условия для развития бизнеса, криминализация хозяйственной жизни и многие другие причины поставили украинские предприятия в условия, когда они вынуждены уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической безопасности. Поэтому, данная тема является актуальной на современном этапе развития предпринимательства.

Целью исследования является анализ основных направлений и методов обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях.

Экономическая безопасность предприятия? это состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.

В целом экономическая безопасность предприятия предусматривает:

Высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость работы предприятия;

Развитость и конкурентоспособность технологической базы предприятия;

Высокий уровень организации управления предприятием;

Жесткий кадровый отбор;

Обеспечение соответствия экологическим стандартам;

Эффективный механизм правового регулирования всех направлений деятельности предприятия;

Обеспечение информационной безопасности работы предприятия;

Гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности их имущества и профессиональных интересов.

Основной целью системы экономической безопасности является предотвращение ущерба интересам предприятия в результате хищения финансовых и материальных средств, уничтожения имущества и ценностей в результате чрезвычайных ситуаций, разглашения, утраты, искажения, уничтожения информации, а также опасного для жизни воздействия на персонал и членов их семей.

В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятия выходят на первый план. На экономический рост предприятия может оказывать влияние общеэкономическая ситуация в мире в целом и в государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, кроме ряда прочих факторов, находится в зависимости от способности соответствующих государственных органов обеспечить как экономическую безопасность государства, так и хозяйствующих субъектов?предприятий. В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития украинских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасности.

Эффективная система экономической безопасности должна быть:

Непрерывной? это требование проистекает из того, что не всегда есть возможность точно установить время начала действия той или иной угрозы;

Плановой? уже говорилось о том, что обеспечение безопасности не может быть одноразовой акцией;

Централизованной - в рамках определенного предприятия должна обеспечиваться функциональная самостоятельность процесса обеспечения безопасности;

Целенаправленной - защищается то, что должно защищаться в интересах конкретной цели, а не все подряд;

Универсальной - меры безопасности должны перекрывать пути угроз независимо от места их возможного воздействия.

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия? это процесс реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее время и в будущем.

Уровень экономической безопасности предприятия зависит прежде всего от способности руководства предвидеть и предотвратить возможные угрозы, а также быстро разрешить возникшие проблемы.

1.2 Взаимодействия УБЭП в области обеспечения экономической безопасности

Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью - это особое направление деятельности государства, целью которого является борьба с экономической преступностью посредством формирования уголовной политики, совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, применения указанных норм, осуществление контроля за их применением и соблюдением конституционных прав и свобод граждан.

В зависимости от субъектов и непосредственных целей можно выделить следующие виды и направления уголовно-правового контроля над экономической преступностью:

· уголовно-правовой контроль, осуществляемый законодательными и исполнительными органами государственной власти при формировании уголовной политики государства;

· уголовно-правовой контроль, осуществляемый законодательными, исполнительными и судебными органами государственной власти при создании и толковании правовых норм, непосредственно регламентирующих борьбу с экономической преступностью.

· уголовно-правовой контроль, осуществляемый органами уголовной юстиции и другими органами, непосредственно связанными с борьбой с преступностью.

· уголовно-правовой контроль на стадии исполнения уголовных наказаний.

Рассмотрим особенности отдельных видов уголовно-правового контроля над экономической преступностью.

Уголовно-правовой контроль, осуществляемый законодательными и исполнительными органами государственной власти при формировании уголовной политики государства. Целью государственного контроля за уголовной политикой в сфере борьбы с экономической преступностью является сбалансированное решение двух задач. С одной стороны, повышение эффективности деятельности органов уголовной юстиции в выявлении, пресечении, раскрытии экономических преступлений, привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. С другой стороны - важнейшей задачей такого контроля является обеспечение гарантий защиты прав граждан и общества от произвольных действий этих органов и принятие мер в случае нарушений провозглашенных действующими законами прав и свобод физических и юридических лиц. Рассмотрим более подробно сущность контроля, осуществляемого федеральными законодательными органами государственной власти.

Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовное законодательство об ответственности за экономические преступления претерпело существенные изменения за период с начала экономических реформ. Рассмотрим наиболее важные основные этапы его эволюции.

В СССР и до последнего времени в России была предусмотрена уголовная ответственность за следующие виды экономических преступлений:

· некоторые виды государственных преступлений (нарушения правил о валютных операциях, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг);

· преступления против социалистической собственности (хищения, совершенные путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением, мошенничество и др.);

· хозяйственные преступления (спекуляцию, приписки, частнопредпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество), должностные преступления (взяточничество, злоупотребления властью или служебным положением, подлог и др.).

К 1995 году в уголовном законодательстве произошли существенные изменения, которые выразились в следующем:

· декриминализировано нарушение правил о валютных операциях (ст. 88 УК РСФСР);

· введены новые составы (незаконные сделки с валютными ценностями и сокрытие средств в иностранной валюте);

· унифицирована уголовная ответственность за преступления против собственности с исключением главы о посягательствах на социалистическую собственность;

· декриминализированы многие хозяйственные деяния (спекуляция, частнопредпринимательская деятельность, коммерческое посредничество, приписки и др.)

· введены новые составы о незаконном повышении и поддержании цен, нарушении правил государственной дисциплины цен, уклонении от уплаты налогов, таможенных пошлин и т. д.

С 1 января 1997 года введен в действие новый уголовный кодекс. В УК РФ выделен специальный раздел "Преступления в сфере экономики", в который вошли три главы с 47 статьями о преступлениях против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих организациях. Ряд других составов экономических преступлений - должностные, компьютерные преступления, преступления против интеллектуальной собственности, авторских прав - вошли в другие разделы.

Парламентский контроль над уголовной политикой.

Под парламентским контролем над уголовной политикой следует понимать совокупность властных полномочий Федерального Собрания РФ - парламента России, позволяющих ему влиять на формирование и реализацию задач уголовной политики, оценивать эффективность деятельности органов уголовной юстиции по борьбе с преступностью, обеспечению законности, прав и свобод личности, внутренней безопасности Российской Федерации.

Необходимость в парламентском контроле обусловливается спецификой целей и задач уголовной юстиции, реализация которых сопряжена с правами и свободами граждан, безопасностью общества, применением в ее деятельности не только гласных, но и негласных средств и методов.

Это особая разновидность социального контроля, осуществляемого через специально создаваемые для этого органы в целях обеспечения законности и эффективности деятельности органов уголовной юстиции. Он направлен на обеспечение гарантий защиты прав граждан и общества от произвольных действий этих органов и принятие мер в случае нарушений провозглашенных действующими законами прав и свобод физических и юридических лиц.

Парламентский контроль над уголовной политикой осуществляется в форме парламентских слушаний, комиссий по проведению парламентских расследований, заслушиваний отчетов и сообщений руководителей и должностных лиц органов уголовной юстиции на пленарных заседаниях палат Федерального Собрания России (правительственном часе), заседаниях комитетов палат, депутатских запросов к руководителям и должностным лицам контролирующих органов и служб по вопросам, входящим в их компетенцию.

По инициативе Федерального Собрания России или любой из его палат (Совета Федерации, Государственной Думы), могут проводиться парламентские расследования путем создания специальных комиссий или иных временных органов Федерального Собрания по расследованию деятельности органов государственной власти, в том числе органов уголовной юстиции.

Должной законодательной, правовой основы работа такого рода комиссий в настоящее время не имеет. Условием эффективности парламентского контроля над уголовной политикой является четкое законодательное закрепление основных его направлений.

Важным направлением парламентского контроля за уголовной политикой является организация парламентских расследований наиболее опасных злоупотреблений экономической направленности.

В Государственной Думе с 1998 г. работает Комиссия по проверке фактов участия должностных лиц органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ в коррупционной деятельности. Ее деятельность не имеет необходимой правовой базы, однако оказывает влияние на борьбу с этим злом.

Комиссией приняты к производству более 30 материалов, охватывающих широкий спектр проблем всей вертикали государственной власти, начиная с проверки материалов о коррупции высших должностных лиц в государстве, а также чиновников ФАПСИ, МПС, Государственной компании "Росвооружение", - и заканчивая расследованием материалов коррупционной деятельности в территориальных образованиях. Например, Комиссия длительное время изучала материалы, связанные с ситуацией в Новороссийске.

Уголовно-правовой контроль, осуществляемый законодательными, исполнительными и судебными органами государственной власти при создании и толковании правовых норм, непосредственно регламентирующих борьбу с экономической преступностью.

Эффективность уголовно-правового контроля над экономической преступностью зависит от того, насколько удается ограничить произвольное толкования закона, а также создать стабильные и ясные правовые ориентиры, способствующие активному применению уголовного закона. Реальным вариантом решения этой проблемы в современных российских условиях является более активное использование аутентичного толкования законов. С.В. Максимов считает целесообразным, учитывая опыт применения Уголовного кодекса РФ, принятие специальных законов, содержащих его официальное толкование. Это тем более актуально, что Верховный Суд РФ не имеет права давать официальное толкование применяемому уголовному закону. Согласно ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ уполномочен лишь давать разъяснения по вопросам судебной практики.

Принятие закона (группы законов), содержащего официальное толкование Уголовного кодекса РФ, позволило бы стимулировать решение чрезвычайно острой для нашей страны проблемы уголовно-правовых норм, и, прежде всего, об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, организованную преступную деятельность и иные(1).

Уголовно-правовой контроль, осуществляемый органами уголовной юстиции и другими органами, непосредственно связанными с борьбой с преступностью. Уголовно-правовой контроль здесь выступает как деятельность, направленная на раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 2 УПК РСФСР).

Органы уголовной юстиции представляет собой систему, специально предназначенную для борьбы с различными видами преступлений.

К ним, в первую очередь, относятся:

· Министерство внутренних дел РФ;

· Федеральная служба налоговой полиции РФ;

· Федеральная служба безопасности РФ;

· Служба внешней разведки РФ;

· Федеральная служба охраны РФ;

· Федеральная пограничная служба РФ;

· Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ;

· Таможенные органы РФ, находящиеся в структуре Государственного таможенного комитета РФ.

Каждый из этих органов создан для борьбы с определенными специфическими видами преступлений и имеет круг задач и функций, которые закреплены законодательством. Координацию их деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью осуществляет Прокуратура РФ.

Органы уголовной юстиции осуществляют уголовно-правовой контроль над экономической преступностью, осуществляя:

· предварительное расследование по делам этой категории в форме дознания и предварительного следствия;

· оперативно розыскную деятельность, правом на ведение которой они наделены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Рассмотрим функции некоторых органов уголовной юстиции в сфере борьбы с экономической преступностью.

Министерство внутренних дел РФ

Основными задачами Министерства являются:

1. разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;

2. организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Функции МВД РФ закреплены в Законе РФ "О милиции", Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

В структуре МВД РФ дознание и оперативно-розыскную деятельность по делам об экономических преступлениях осуществляет милиция. Борьба с экономическими преступлениями является основной задачей специализированных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, входящими в структуру Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП МВД России).

Цель этой службы - защита экономики от преступных корыстных посягательств в процессе осуществления экономических отношений между различными их субъектами. Ее основные задачи - непосредственное выявление, пресечение и раскрытие экономических преступлений.

Для достижения целей, поставленных перед органами внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, им предоставлены значительные полномочия (ст. 11 Закона РФ "О милиции")

Предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел по уголовным делам об экономических преступлениях, предусмотренных статьями: 159 частями второй и третьей,160 частями второй и третьей, 164, 165 частью третьей, 169, 170, 171 частью второй, 172, 173, 174, 175частью третьей, 176, 178, 179, 181, 182, 183,184,185,186,187, 188, 191, 192, 193, 195, 196,197, 201, 202,203, 204, 210, 272, 273, 274, 290, 291,292 УК РФ.

Федеральная служба безопасности РФ

Основными задачами ФСБ России в сфере борьбы с экономической преступностью являются:

· информирование Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и по их поручениям федеральных органов государственной власти, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации об угрозах безопасности Российской Федерации;

· обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну;

· выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных федеральным законодательством к подследственности органов федеральной службы безопасности;

· организация и осуществление во взаимодействии с другими государственными органами борьбы с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

· осуществление в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами пограничной службы и пограничными войсками Федеральной пограничной службы Российской Федерации мер по обеспечению защиты государственной границы Российской Федерации.

Функции ФСБ РФ закреплены в Положении о Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Следователи ФСБ РФ производят предварительное следствие по уголовным делам об экономических преступлениях, предусмотренных статьями 188, 189, 190, 193,210, 272, 273, 274 УК РФ.

В соответствии с п.3 ст. 117 УПК РСФСР, органы федеральной службы безопасности производят дознание по делам, отнесенным законом к их ведению.

По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 285, 286, 290, 291, 292 УК РФ, предварительное следствие производится также следователями органов ФСБ РФ, если это связано с расследованием уголовных дел об экономических преступлениях, отнесенных к их подследственности.

Федеральная служба налоговой полиции РФ

Задачами федеральных органов налоговой полиции являются:

· выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений. О выявленных при этом других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные органы;

· обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей; предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах.

Функции, права, обязанности ФСНП РФ закреплены Законом РФ от 24 июня 1993 г. 5238-I "О федеральных органах налоговой полиции".

Следователи ФСНП РФ производят предварительное следствие по уголовным делам об экономических преступлениях, предусмотренных статьями 198 частью второй и 199 УК РФ.

Федеральные органы налоговой полиции производят дознание по делам, отнесенным законом к их ведению.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 171 частью второй, 172, 173, 174,176, 185, 193, 201, 202, 204, 210, 272, 273, 274,290, 291, 292 УК РФ, предварительное следствие может производиться следователями органов налоговой полиции, если их расследование связано с преступлениями, по которым возбуждено уголовное дело, и оно не может быть выделено в отдельное производство.

Государственный таможенный комитет РФ и его территориальные органы

ГТК РФ осуществляет следующие функции, непосредственно связанные с борьбой с экономической преступностью(2):

· организует ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела;

· обеспечивает выполнение таможенными органами Российской Федерации в соответствии с действующими законодательными актами функций органов дознания по таким преступлениям и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

· разрабатывает и реализует систему мер по пресечению незаконного оборота через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других товаров;

· обеспечивает оказание содействия таможенных органов Российской Федерации борьбе с международным терроризмом и пресечению незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской авиации;

· осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами таможенных органов Российской Федерации законности при производстве по делам о контрабанде и об иных преступлениях в сфере таможенного дела, осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Таможенные органы производят дознание по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188,189, 190, 193 и 194 УК РФ.

В случаях, предусморенных законодательством, дознание по делам об экономических преступлениях, может производиться и другими органами дознания (ст. 117 УПК РСФСР).

Прокуратура РФ

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

В соответствии с законодательством на Прокуратуру возложены следующие функции, направленные на борьбу с экономической преступностью:

· надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

· уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ;

· координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Следователям Прокуратуры РФ подследственны уголовные дела об экономических преступлениях, предусмотренные статьями 146, 147, 238, 272, 273,274, 285, 286, 289, 290 УК РФ.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов налоговой полиции, органов таможенной службы и других правоохранительных органов.

В целях обеспечения координации деятельности этих органов прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Взаимодействие органов уголовной юстиции в борьбе с экономическими преступлениями. В соответствии со ст. 3 Закона РФ "О милиции", органы внутренних дел решают стоящие перед ними задачи по предупреждению экономических преступлений во взаимодействии с другими государственными органами, общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами. Особое значение имеет при этом взаимодействие между различными правоохранительными органами уголовной юстиции, а также внутриведомственное взаимодействие отдельных специализированных подразделений. Рассмотрим некоторые аспекты этой деятельности. экономический преступление коррупция

Подразделения по экономическим преступлениям взаимодействуют с подразделениями уголовного розыска. Это обусловлено процессами слияния экономической преступности с общеуголовной (пример.).

Взаимодействие подразделений по борьбе с экономическими преступлениями с подразделениями по борьбе сорганизованной преступностью МВД РФ и ФСБ РФ обусловлена реальной тенденцией к проникновению организованной преступности в сферу экономики. Особое внимание при этом уделяется пресечению коррупции в органах власти и управления, квалифицированного вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей.

Подразделения по экономическим преступлениям взаимодействуют со службами милиции общественной безопасности, в частности с участковыми инспекторами, подразделениями патрульно-постовой службы, ведомственной охраны, ГИБДД.

Служба милиции общественной безопасности. По роду своей работы сотрудники этой службы вступают в контакт с большим количеством граждан. В результате они могут получать самую различную информацию о возникновении условий, способствующих совершению преступлений, о признаках уже совершающихся преступлений, о лицах, готовящихся к преступным деяниям.

Сотрудники ГИБДД имеют возможность проверять на дорогах автотранспорт и установить факты перевозки грузов без документов или в количестве, превышающем указанное в документах, и информировать об этом подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

Органы внутренних дел взаимодействуют с органами налоговой полиции. Постоянно действующие координационные рабочие группы создаются из представителей заинтересованных подразделений органов внутренних дел и налоговой полиции на местах для выработки и реализации согласованных действий по предупреждению и выявлению налоговых преступлений, а также правонарушений и преступлений в сфере экономики и потребительского рынка. Проводятся регулярные рабочие встречи работников для координации усилий по предупреждению и пресечению противоправной деятельности.

Взаимодействие органов внутренних дел и других субъектов контроля над экономической преступностью. Важное значение имеет взаимодействие органов внутренних дел с органами, осуществляющими межведомственный контроль, и их территориальными подразделениями - Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства; Государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей; Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации; Государственной инспекцией по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию при Правительстве РФ; Федеральным казначейством; Государственным таможенным комитетом; Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ; Государственным комитетом по статистике; контрольно-ревизионными аппаратами Министерства финансов РФ; банками и другими кредитные учреждения; аудиторскими организациями.

Перспективным является развитие взаимодействия органов внутренних дел с частными и ведомственными службами безопасности на правовой основе. Правоохранительные органы могут обращаться за помощью к частным структурам в связи с тем, что последние в отдельных узких областях обладают значительным опытом и компетенцией. Контакты облегчаются тем, что большая часть персонала служб безопасности представлена бывшими сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных органов, которые сохранили контакты с этими органами.

Органы внутренних дел взаимодействуют с независимыми аудиторскими организациями по обеспечению законности и достоверности осуществляемых хозяйственных процессов. Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации (п. 10) обязывают аудиторские организации проводить аудиторские проверки по заданию правоохранительных органов.

Органы внутренних дел взаимодействуют также с местной администрацией, используя информационную базу регистрационных и лицензионных палат, а также административных комиссий.

В качестве примера такого рода деятельности можно привести сложившуюся практику в Свердловской области.

Развивается взаимодействие органов внутренних дел с органами по защите прав потребителей. Органы по защите прав потребителей осуществляют сбор информации о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей, вызванного товарами (работами, услугами), и направляют ее в Госстандарт России и его территориальные органы; при обнаружении потребителями недостатков товаров (работ, услуг) незамедлительно извещают об этом соответствующие службы Госстандарта России, ГКАП России и другие органы государственного управления, осуществляющие контроль за безопасностью товаров (работ, услуг); рассматривают жалобы потребителей, консультируют их по вопросам законодательства о защите прав потребителей.

Актуальным является развитие взаимодействия органов внутренних дел с коммерческими и предпринимательскими структурами, в результате которого возможно оперативное получение информации о планах их деятельности, возникающих проблемах и путях их преодоления, угрозе возникновения криминогенных ситуаций.

Повышение эффективности уголовно-правового контроля над экономической преступностью

Эффективность уголовно-правового контроля определяется комплексом факторов. Отметим среди них некоторые наиболее важные в современных условиях.

Качество и полнота экономического законодательства. Практика применения новых норм УК РФ об ответственности за экономические преступления показала, что только некоторые из них применяются довольно интенсивно - это, прежде всего, нормы о налоговых преступлениях, а также незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство.

В то же время, например, статья 174 УК (ответственность за "отмывание" денег) не может эффективно применяться до принятия специального закона о контроле за отмыванием денег. Лишь с принятием данного закона будут созданы условия для накопления массивов информации, имеющей доказательственное значение по уголовным делам данного рода. Не менее важной предпосылкой является создание системы налогового контроля за крупными доходами.

Наличие реальной политической воли к борьбе с экономической преступностью. Политическая воля - это реализация уголовно-правовой политики в жизни. Отсутствие этого является показателем отсутствия политической воли. Результатом является неэффективное использование возможностей действующего законодательства либо принятие нормативных актов в расчете на их неприменение (Lex simulata). С этой точки зрения ужесточение санкций за совершенные экономические преступления - не самый эффективный путь. Анализ опубликованной статистики показывает, что суды не пользуются даже теми средствами, которые им дает уголовный закон. УК РФ предусматривает очень длительные сроки лишения свободы за наиболее тяжкие преступления этой категории - до 10,12,15 лет по ст. 186,188,191.

Качество системы научного мониторинга применения уголовного законодательства в сфере экономики. Внесение изменений в УК РФ без анализа действия его норм не позволяет создать эффективную правовую базу борьбы с экономической преступностью. Необходимо формирование качественной статистической базы применения уголовного законодательства.

Эффективность системы уголовно-правовых санкций. Экономические преступления - это корыстные деяния, не связанные с применением насилия. По мнению ряда экспертов, наибольший предупредительный эффект могут дать санкции имущественного характера, прежде всего крупные штрафы.

Совершенство правового обеспечения деятельности органов, осуществляющих уголовно-правовой контроль над экономической преступностью.

Уровень ресурсного (финансового, кадрового, научного, технического, методического, информационного) обеспечения органов, осуществляющих уголовно-правовой контроль.

Эффективность взаимодействия и координации деятельности органов, осуществляющих уголовно-правовой контроль.

2. Краткий исторический очерк создания Управление по борьбе с экономическими преступлениями

В первом положении об отделе БХСС указывалось, что «ОБХСС создается для обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской промысловой и инвалидной кооперации, в заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией». На аппараты БХСС возлагалась и такая, казалось бы, несвойственная функция, как оперативное руководство комендатурами заготовительных пунктов системы. Отделу БХСС ГУРКМ НКВД СССР и подразделения БХСС на местах в обязанность также вменялось и ведение следствия по делам, возникавшим на основании материалов БХСС и передаваемым отделам ГУГБ.

На первоначальном этапе подразделения БХСС наряду с активным участием в работе по борьбе с расхитителями государственной собственности решали актуальные для того времени задачи по разоблачению и пресечению преступной деятельности спекулянтов, способствуя тем самым нормальной деятельности государственных предприятий.

Основной задачей аппаратов ОБХСС в предвоенный период стала организация специальных мероприятий, направленных на сокращение растрат и хищений в организациях, на предприятиях государственной торговли и потребительской кооперации.

Вновь созданные специальные подразделения милиции внесли значительный вклад в укрепление экономической основы государства. Уже на первоначальном этапе аппараты БХСС, представлявшие собой по существу новый род милицейской службы, на практике доказали преимущества специализации борьбы с преступностью.

Предвоенное время.

В предвоенное время шло совершенствование форм и методов работы по борьбе с хищениями социалистической собственности, спекуляцией и фальшивомонетничеством. С 1941 года к компетенции ОБХСС была отнесена борьба с валютчиками и контрабандистами.

В последние предвоенные годы происходит организационное укрепление аппаратов БХСС. В частности, увеличиваются штаты почти всех периферийных подразделений: в 1940 году они возросли более чем на 30% по сравнению с 1939 годом. Создаются специальные отделения по борьбе со спекуляцией.

Великая отечественная война поставила перед службой новые задачи. Многие сотрудники БХСС ушли на фронт, а также воевали в составе сводных милицейских оперативных отрядов в тылу врага. Оставшиеся сотрудники решали наиважнейшую задачу - в условиях острой нехватки продовольственных и других материальных ресурсов уберечь их от преступных посягательств. Так, усиления контроля за сохранностью социалистического имущества потребовала эвакуация предприятий и материальных ценностей. Переход на карточную систему распределения также повлек массовые хищения продовольственных и промышленных товаров, спекуляцию ими, обмен на валюту и драгоценности.

В годы Великой Отечественной войны резко возросло количество хищений, спекуляции, мародерства. Самым распространенным видом преступлений стали злоупотребления при отпуске предметов первой необходимости. Во исполнение решения ГКО «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных товаров» от 22 января 1943 года НКВД издал соответствующий приказ. Расследование по таким преступлениям рекомендовалось про­водить в 10-дневный срок.

Сотрудники ОБХСС достаточно эффективно противостояли экономической преступности. Охрана социалистической собственности стала важным фактором, способствующим наращиванию объемов выпуска оборонной продукции.

Период Великой Отечественной войны.

За годы войны аппаратами БХСС были обезврежены крупные группы расхитителей и спекулянтов, у которых изъяты и возвращены государству в фонд обороны ценностей на миллиарды рублей - огромная сумма в те времена.

Начиная с 1946 года, служба БХСС претерпела многочисленные переименования и реорганизации, но суть ее работы осталась прежней - борьба с хищениями собственности и спекуляцией.

В январе 1947 года приказом МВД СССР № 0078 Отдел БХСС ГУ ВМ был реорганизован в Управление БХСС МВД с широкими функциями по организации борьбы с экономическими преступлениями.

Цеховой период.

Всплеск экономической преступности отмечается в 1965-1985 годы, когда значительно увеличилось как число зафиксированных экономических правонарушений, так и их доля в общем количестве преступлений. Стали изменяться их формы: если до 1970-х годов большинство среди зарегистрированных экономических правонарушений составляли хищения социалистической собственности и «приписки» (искажение данных в отчетах о деятельности предприятий, чтобы они соответствовали плановым нормам), то теперь появились новые виды правонарушений (в частности, спекуляция), число которых увеличилось даже в донесениях органов милиции. Усложнились и способы совершения преступлений. Так, по мнению ветеранов БХСС, в практике «приписок» применялись все более совершенные методы. С начала 1960-х годов заметно стала развиваться деятельность организованных сетей по расхищению промышленного сырья (дерева, минералов, металлов), а с 1970-х годов увеличилось подпольное производство товаров и услуг.

В 1970-х годах с принятием ряда мер по повышению профессионализма аппарата БХСС, противостоящего правонарушениям, которые «совершаются технически грамотными и по-своему талантливыми лицами, хорошо знающими производство не только в целом, но и тонкости его функционирования в конкретных областях народного хозяйства и действующими не только в одиночку, но и в составе организованных, хорошо замаскированных групп», становилась очевидной необходимость внедрять новаторские методы, основанные на глубоком знании советской экономики.

В 1983 году было принято новое Положение о подразделениях БХСС, определившее приоритетные направления их деятельности: борьба с хищениями, взяточничеством, незаконными валютными операциями и спекуляцией. При этом особый акцент делался на выявлении прежде всего крупных, замаскированных преступлений и усилении оперативной работы.

С каждым витком экономического развития страны, в условиях изменяющихся экономических отношений и уголовного законодательства менялись приоритеты деятельности службы БХСС.

С началом перестроечных процессов все большее влияние на работу службы оказывает формирование новых экономических структур, изменение производственных отношений и связей. Характерной особенностью того времени стала кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Службе была поручена организация борьбы со спекуляцией спиртными напитками и самогоноварением.

В 1986 г. усилена административная ответственность за нетрудовые доходы, и подразделения БХСС ориентированы на активизацию работы по выявлению таких фактов.

В то же время существовало указание не вмешиваться в процессы нарождающегося кооперативного движения. Это препятствовало установлению контроля за соблюдением законности в данной сфере и во многом способствовало дальнейшей криминализации экономики.

...

Подобные документы

Система криминальной милиции, её подчиненность и организационное построение. История создания и формирования Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, его понятие, цели, задачи, функции и особенности деятельности. Схема построения УВД г. Кирова.

отчет по практике , добавлен 24.03.2010


Исторический обзор деятельности спецслужб России. Проведение совместных операций российскими и зарубежными спецслужбами. Сотрудничество спецслужб мира в борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков.

курсовая работа , добавлен 23.10.2010


Информационно-аналитическое обеспечение безопасности информационных систем. Деятельность уполномоченного по борьбе с коррупцией в органах государственной власти и местного самоуправления. Результаты деятельности уполномоченного по борьбе с коррупцией.

курсовая работа , добавлен 19.01.2016


Анализ методов борьбы с экономическими преступлениями в мировой таможенной практике. Взгляд правоохранительных органов зарубежных стран на проблему экономических преступлений. Борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике России.

курсовая работа , добавлен 14.05.2011


Расследования совершения и сокрытия хищений. Особенности возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия. Методы фактической проверки и комплексный анализ сомнительных хозяйственных операций в правоприменительной деятельности.

лекция , добавлен 12.07.2008


Понятие и сущность экономических преступлений, их характеристика. Мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек. Тенденции и характеристики экономической преступности. Специфика борьбы с экономическими преступлениями на примере г. Перми.

контрольная работа , добавлен 10.04.2017


Понятие и признаки коррупционных проявлений. Направления деятельности прокуратуры в сфере борьбы с преступлениями данной сферы. Методы прокурорского реагирования в сфере противодействия коррупции в образовании, существующие проблемы и пути их решения.

дипломная работа , добавлен 30.06.2017


Таможенные органы Республики Казахстан как субъект правоохранительной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность: признаки, задачи и функции. Анализ и проблемы борьбы таможенных органов с экономическими преступлениями и контрабандой наркотиков.

дипломная работа , добавлен 23.07.2010


Борьба с преступностью в Италии в конце 1980-х. Метастазы коррупции в политической структуре государства. Операция по борьбе с коррупцией "Чистые руки", "чистка рядов" государственных и муниципальных служащих. Правозащитная деятельность А. Ди Пьетро.

курсовая работа , добавлен 21.02.2010


Законодательство по борьбе с коррупцией и его практическая реализация в деятельности органов государственного управления на региональном уровне на примере Кемеровской области. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией. Анализ антикоррупционной политики в РФ.

Поиск по "Гуэбипк мвд россии ". Результатов: гуэбипк - 316 , мвд - 5978 , россии - 18615 .

Результаты с 41 по 60 из 239 .

Результаты поиска:

41. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд. ... экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Финансист требует у них в Высоком суде Лондона $1,2 млрд. Он считает, что лишился активов на данную сумму в ходе вымогательства. Находящийся в розыске Ушерович как раз на днях перебрался из Израиля в Лондон. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России , обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль. Такие перемещения были связаны с тем, что в России был...
Дата: 05.06.2019 42. Ритуальный арест Дмитрия Усатова. О масштабных мероприятиях по декриминализации сферы ритуальных услуг города стало известно 12 февраля, когда сотрудники УЭБиПК МВД по республике, 22-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России и СОБР УФСВНГ России задержали 46-летнего начальника службы администрации кладбищ МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска, его 34-летнего заместителя, а также 45-летнего управляющего и 29-летнего смотрителя Хохряковского кладбища.
Дата: 25.02.2019 43. МВД - сам страхуй. И кажется, первыми должны бы были озадачиться этими вопросами сотрудники ГУЭБиПК МВД России , которые как раз и должны расследовать преступления, как на финансовом рынке, так и бороться с коррупцией. Ждем команды ФАС? Жалобы в ФАС еще ждут своего реагирования. Антимонопольщикам не впервые придется разбираться со сговорами в службе Ольги Соленовой. Минувшей осенью ФАС нашла картельный сговор между поставщиками продуктов для МВД . ООО «Благо», ООО «Соломко» и ООО «ДЗСБ» вступили в сговор для...
Дата: 05.04.2018 44. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб. К расследованию произошедшего подключилось главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России .
... Россия » и уже вскоре вошел в высший совет партии, получив статус сокоординатора предпринимательской платформы «Единой России ». «Банк дышал на ладан довольно долго, активы распылялись, а дело, несмотря на заявление, не возбуждалось. Причем в ГУЭБиПК ...
Дата: 02.10.2017 45. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко. Они стремились вывести из России данный капитал». Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным. Озвучил бизнесмен и названия компаний. Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании...
Дата: 29.05.2017 46. Спасая генерала Колесникова. ... Борис Колесников Уголовное дело №65397 о хищениях бюджетных денег, выделенных на научно-исследовательскую работу, - итог последней оперативной разработки, проведенной под личным руководством генерал-майора полиции Бориса Колесникова, в то время замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД России . К ОРМ (оперативно-разыскным мероприятиям) на предприятиях космического НПО сотрудники Управления «М» ГУЭБиПК приступили в декабре 2013 года...
Дата: 11.11.2016 47. Карьера Цуканова летит под "откат". 22 мая в Санкт-Петербурге сотрудники местной полиции с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» Сергея Попкова и московского бизнесмена, подозреваемых в мошенничестве на сумму 7 млн руб. На этот раз объектом коррупционной сделки стало предложенное чиновником «содействие» в переводе участка в поселке Ольшанка Зеленоградского района из категории «земель сельхозназначения» в статус «земли под индивидуальное...
Дата: 26.05.2015 48. Основателя "Партии" обобрали перед смертью. Господин Минеев обратился за защитой в ГУЭБиПК МВД РФ, чьи сотрудники начали проверку по его заявлению, которая и завершилась возбуждением уголовного дела в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Но в 2013 году, после громкого развода с супругой, сопровождавшегося судебными спорами о разделе имущества в судах Великобритании и России , он вернулся в Москву.
Дата: 18.03.2014 49. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД России задержали Магомеда Каитова в центре Москвы, когда он после деловой встречи в сопровождении двух вооруженных охранников подошел к минивэну.
Дата: 13.12.2013 50. Спорт высших освоений. Она стала одним из эпизодов возбужденного в сентябре этого года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... Дербеневском переулке, оказалась в центре внимания оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД . Организация позиционировала себя экспертом по рекламе и PR в сфере спортивных мероприятий, а...
Дата: 02.10.2013 51. Львиная доля судьи Волчихиной. ... заявлениями о вымогательстве взятки, а обратились напрямую в Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД РФ. Принимая во внимание достаточно высокий пост господина Львова и огромную долю вероятности того...
Но хоть при помощи федерального центра решили проблему - в конце концов, всегда можно убедить себя в том, что в России , мол, испокон веку так было, и боярскую вольницу, особенно в провинции, можно пресечь только силами верных царю опричников.
Дата: 27.08.2013 52. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок". В "Единой России " утверждают, что надо дождаться окончания следствия. Мэр и правоохранители Как говорят "Ъ" источники в правоохранительных органах, Евгения Урлашова местный УБЭП по сигналам коммерсантов разрабатывал довольно давно. В активную фазу операция перешла две недели назад, когда в ГУЭБиПК обратился руководитель ООО "Радострой" Сергей Шмелев.
Дата: 04.07.2013 53. Ахмеду Билалову вменили Лондон. Правда, в МВД отметили, что сейчас сотрудники ГУЭБиПК проводят оперативно-следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уже возбужденного дела. Ахмед Билалов, напомним, лишился кресла председателя совета директоров КСК и поста вице-президента Олимпийского комитета России после того, как в начале февраля президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недовольным ходом строительства трамплинов в...
Дата: 11.04.2013 54. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко Совладелец подрядчика РЖД - ГК "1520" - заочно арестован за выплату экс-полковнику ГУЭБиПК МВД 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Подряд на взятки, Фото...
[ИА "РБК", 18.03.2019, "Совладельца "1520" арестовали за взятку в?2,4 млрд полковнику Захарченко": 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России , следует из изученных в суде документов.
Дата: 19.03.2019 55. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы. В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 56. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным. После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка.
... кредита», а в Ростовской области, по материалам ГУЭБиПК МВД , в конце 2016 года возбудили дело о хищении средств банка под видом заключения договоров на оказание услуг. Кроме того, следователи УВД ЦАО ГУ МВД по Москве ведут проверку по фактам...
Дата: 07.05.2018 57. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области...
Дата: 02.11.2017 58. Достояние "Газпрома" - Хомяк и "Петон". ... базы, а получаемые от газовой монополии деньги «пилятся» между участниками «Петона» - лицами с криминальным прошлым, представителями ГУЭБиПК МВД РФ, топ-менеджерами «Газпрома», мутными бизнесменами и т.д. Поэтому НИПИ НГ все проекты ведет с...
Игорь Мнушкин Начиная с 2016 года семья Мнушкиных-Гасановых прямо «разрывается» между двумя странами - Россией и Германией.
Дата: 08.09.2017 59. Организованное сообщество "Петон". На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 60. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова. Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Почти сразу оперативники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус - сестру Георгия Беджамова.
Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова Власти Монако отказали России в экстрадиции беглого экс-совладельца Внешпромбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.09.2016, Альбер II смилостивился над банкиром, Фото: ТАСС, The Royal ...
Дата: 30.09.2016

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]

В будущем году Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве будет отмечать свой юбилей. Славные традиции подразделений по борьбе с хищениями социалистической собственности, а затем и борьбы с экономическими преступлениями чтятся и продолжаются в этом правоохранительном формировании и по сей день. Сегодня мы хотим рассказать о 1-й ОРЧ УЭБ и ПК, её задачах и функциях, а также привести некоторые примеры успешной деятельности её сотрудников.

Банковские аферисты

За последнее время сотрудниками столичной службы экономической безопасности выявлялось порядка 4,5 тысяч преступлений в банковской сфере за год. Пик активности банковских аферистов пришёлся на посткризисный 2009 год - около 5,5 тысяч. Такая статистика непосредственно связана с мировым экономическим кризисом и активной последующей поддержкой правительством России банковского сектора. Ряд недобросовестных руководителей банковских структур при возникновении неплатежеспособности кредитных учреждений пытались конвертировать денежные средства в иностранную валюту и вывести их за границу, другие руководители преднамеренно создавали условия банкротства с целью личной наживы.
Например, сотрудниками 1-й ОРЧ были выявлены факты вывода руководством ООО Коммерческий банк «Боровицкие ворота» активов организации и последующего преднамеренного её банкротства. Было установлено, что в конце 2008 года банкиры выдали 120 миллионов рублей наличными подконтрольным им коммерческим организациям, которые на самом деле никакой реальной экономической деятельности не осуществляли. Проще говоря, эти деньги ушли в фирмы-однодневки. В банк ими были предоставлены несоответствующие действительности документы, содержащие заведомо ложные сведения о цели получения кредитов и залоговом имуществе, технико-экономические обоснования использования кредитов и отчеты по определению стоимости имущества, передаваемого в залог.
При этом бухгалтерские проводки о зачислении денежных средств на счета организаций-заёмщиков в электронную базу данных были внесены задним числом после отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. Дальнейшая судьба полученных таким образом средств покрыта мраком. В результате владельцы КБ «Боровицкие ворота» намеренно причинили вред своему же детищу, зная, что банк будет не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Ежегодно сотрудниками 1-й ОРЧ возбуждаются уголовные дела в отношении непосредственно самих кредитных организаций. Некоторые из них приобрели широкий общественный резонанс. Так в декабре 2010 года по материалам сотрудников подразделения по экономической безопасности ГСУ возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,7 миллиарда рублей. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», но в итоге кредитные деньги оказались у концерна «Интеко», владелицей которого являлась г-жа Батурина.
Согласно поступивщей информации в июне 2010 года участок земли площадью 58 гектаров, принадлежавший ООО «ТД Раменское» (аффилированная структура концерна «Интеко») был выставлен на продажу. Покупателем выступило учрежденное лишь за три месяца до сделки ЗАО «Премьер Эстейт», уставной капитал которого составлял всего 10 тысяч рублей. Недостающую сумму в размере 12,7 миллиардов рублей безызвестной компании любезно предоставил Банк Москвы. Причем было установлено, что за три недели до его предоставления Мосгордума одобрила решение правительства столицы о взносе в установной капитал Банка Москвы 14,99 миллиарда рублей. Правительство Москвы перечислило указанные денежные средства в счет оплаты дополнительной эмиссии акций банка.
Таким образом предметом залога при получении указанного кредита были акции «Премьер Эстейт» стоимостью 10 тысяч рублей, так как другие денежные средства на его расчетном счету на момент совершения сделки отсутствовали.

Мошенничества
с ценными бумагами

Важным направлением деятельности 1-й ОРЧ является работа по выявлению преступлений в сфере оборота ценных бумаг. Этот рынок является сложным и многогранным сегментом экономики. Он служит важным инструментом привлечения и аккумулирования денежных средств юридических и физических лиц для инвестирования производственной и непроизводственной деятельности.
Мировой рынок ценных бумаг сформировался уже давно, у нас же этот процесс начался сравнительно недавно. В силу молодости и несовершенства данной финансовой отрасли, она становится очень привлекательной для аферистов. Как показывает практика, преступники чаще всего используют подлинные или поддельные векселя Сбербанка России, ксерокопии векселей Федерального казначейства Министерства финансов РФ.
Примером борьбы с оборотом поддельных ценных бумаг является уголовное дело, возбужденное ГСУ при ГУВД по г. Москве в мае 2009 года по факту сбыта организованной группой поддельных векселей Сберегательного банка России на сумму 500 миллионов рублей за 25 миллионов рублей.
22 апреля 2010 года при попытке продажи сотрудникам УЭБ ГУВД по г. Москве девяти простых векселей ОАО «Сбербанк России» в помещении ЗАО «Златкомбанк» был задержан гражданин Атанасов. В тоже время у входа в указанный банк в автомашине был задержан его подельник гражданин Бризицкий.
В ходе дальнейших следственно-оперативных действий были установлены места производства и хранения других фальшивых ценных бумаг. При обысках обнаружены и изъяты денежные средства ЦБ РФ на общую сумму 46 миллионов рублей, предназначенных для сбыта на территории Московского региона.

Пенсионные махинации

Ещё одним направлением деятельности 1-й ОРЧ является защита прав граждан и организаций в сфере пенсионного обеспечения. Так сотрудники принимали активное участие в раскрытии преступления о крупном хищении денежных средств Пенсионного фонда России.
В середине ноября 2009 года поступило сообщение о пропаже 1 миллиарда 250 миллионов рублей с расчетного счета ГУ Пенсионного фонда России.
Сотрудниками службы экономической безопасности сразу же были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что 13 ноября 2009 года операционное управление № 1 при Центральном банке России, согласно двум предъявленным фальшивым платежным поручениям, начало переводить деньги. 16 ноября 2009 Пенсионный фонд России обратился в Центробанк, который незамедлительно приостановил транзакции и заблокировал все счета получателей денег. Было установлено, что деньги уходили на счета подставных фирм для последующей их легализации. На основании собранных материалов 16 ноября 2009 года СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Похищенные средства были найдены и возвращены на счета Пенсионного фонда России.

Драгоценные нелегалы

Еще одним направлением деятельности подразделения является организация и проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Работа по данному направлению особенно активно проводилась в 90-е годы, когда многие промышленные предприятия фактически прекратили свою работу и на «чёрном» рынке стали во множестве появляться предложения по продаже крупных партий драгметаллов, в том числе в виде лома различных технических изделий.
В настоящее время оперативная обстановка по данной линии стабилизировалась. Однако факты незаконного оборота драгоценных металлов и камней выявляются 1-й ОРЧ постоянно.
Так в 2011 году в управление поступила оперативная информация о том, что группа лиц ищет покупателей на крупную партию изумрудов. В ходе проведенной оперативной комбинации с ними была установлена связь, два сотрудника управления выступили в качестве покупателей. Несмотря на проявляемую осторожность и использование конспирации, личности преступников и их место пребывания в городе были установлены. Ими оказались граждане Крапивников и Стогов. 15 июня 2011 года при попытке сбыта 44 каратов природного изумрудного сырья, относящегося к группе драгоценных камней, за 200 тысяч долларов США они были задержаны. Следственным управлением при УВД по САО г. Москвы в отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ.
В настоящее время дополнительно установлены два лица, входящие в преступную группу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление каналов приобретения драгоценных камней указанными лицами.

Фальшивомонетчики

Одним из старейших направлений деятельности 1-й ОРЧ является борьба с фальшивомонетничеством. Существует множество способов подделки денег. До середины 90-х годов купюры множили способом полиграфического копирования. Банкноты, выходящие из печатного станка, могли отличить от подлинных только специалисты. Но этот способ был самым трудоёмким, поэтому фальшивомонетчики взяли на вооружение вариант ксерокопирования. Качество подделок хорошее, производительность неограниченная. Облегчили жизнь мошенникам японские изобретатели, создав цветной ксерокс с функцией двусторонней печати. С этого момента в стране начался настоящий бум по изготовлению ксерокопий денежных купюр. По статистике тех лет в России 9 из 10 выявленных фальшивок были выполнены с применением копировальной техники. Однако сегодня и этот способ уже устарел. На смену ксероксам пришли струйные и лазерные принтеры, сканеры, компьютеры. В России первые случаи изготовления поддельных денежных купюр на компьютере зафиксированы в 1996 году. Сейчас это уже обычное дело.
В столице изымаются десятки тысяч поддельных купюр. Большинство фальшивок поступает в город из Южного федерального округа, хотя отмечены многочисленные факты производства их в прибалтийских республиках бывшего Советского Союза.
Одним из характерных примеров может послужить уголовное дело, возбужденное в сентябре 2010 года по статье 186 УК РФ.
В 1-ю ОРЧ Управления поступила информация, о том что группа лиц, состоящих из жителей республики Дагестан, ищет возможность для сбыта крупной партии долларов США. Сотрудник управления под видом покупателя познакомился с продавцами, которые предложили купить у них 300 тысяч фальшивых долларов США за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Преступники вели себя крайне осторожно, предлагая невыгодные для оперативников места и условия совершения сделки, из-за чего она дважды срывалась.
Тем не менее в августе 2010 года все злоумышленники были задержаны. Качество фальшивок оказалось очень высоким, распознать их могли только эксперты. В настоящее время фальшивомонетчики приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Кроме перечисленных выше сфер необходимо отметить еще одно очень важное направление деятельности 1-й ОРЧ - борьбу с незаконным игорным бизнесом. В этом направлении есть масса положительных примеров. Большинство из них активно освещается в СМИ.

Елена ДЕМИДЕНКО
по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве