Фондсервисбанк: аферы на российской космонавтике. Космический расхититель воловник попался полиции Петр ладонщиков задержание
«Связи / Партнеры»
«Новости»
Деньги «Роскосмоса» исчезли в преступном сообществе
Как стало известно “Ъ”, МВД заподозрило бывших руководителей Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества из десятка человек, которые похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд руб., принадлежавшие «Роскосмосу». Тем не менее по решению Мосгорсуда экс-банкиры, отсидевшие по году в СИЗО, были переведены под домашний арест.
По данным “Ъ”, Следственный департамент МВД заподозрил бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и экс-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще 11 фигурантам расследования МВД может инкриминировать участие в ОПС.
Банкир выдал шесть миллиардов
Как стало известно «Ъ», бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих «Роскосмосу» 1,38 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник «Ъ» отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение - в организации преступного сообщества.
МВД собирает деньги «Роскосмоса»
Как стало известно “Ъ”, получило продолжение расследование в отношении экс-владельца Фондсервисбанка Александра Воловника и первого вице-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова, которые организовали хищение из банка более 1,3 млрд руб., принадлежащих «Роскосмосу». Благодаря показаниям господина Ладонщикова сотрудники МВД задержали трех бизнесменов, которые причастны к исчезновению средств.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также других подразделений полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о выводе из космической промышленности более 1 млрд руб.
Суд продлил до 25 марта арест экс-главы Фондсервисбанка Воловника
Тверской районный суд Москвы продлил до 25 марта срок содержания под стражей бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
«Продлить срок содержания под стражей в отношении Воловника на три месяца», - зачитала определение судья Мария Сизинцева.
Также суд продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего вице-президента банка Петра Ладонщикова, обвиняемого в рамках данного уголовного дела.
Суд оставил под арестом экс-главу Фондсервисбанка Воловника по делу о растрате
МОСКВА, 1 фев - РАПСИ. Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Таким образом, Воловник останется под стражей до 25 марта. Также суд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего вице-президента банка Петра Ладонщикова, фигуранта этого же уголовного дела.
По версии следствия, Воловник причастен к растрате около 50 миллиардов рублей, размещенных в вышеупомянутом банке госкорпорацией «Роскосмос». Следователи считают, что Воловник и Ладонщиков выдавали фирмам заведомо невозвратные кредиты, а деньги выводились зарубеж. Свою вину в обвинении фигуранты не признают.
Олег Табаков лишился 677 млн рублей, лежавших на счету в банке. В правоохранительных органах подтвердили, что клиенты банка «Клиентский» лишились денег на счетах из-за мошеннических операций руководства финучреждения.
Миллиарды рублей из банка выводились под видом выдачи кредитов физическим лицам, которые сами об этом даже не знали. Теперь АСВ подает иски к десяткам ничего не подозревающих граждан, а сумма требований достигает нескольких сот миллионов рублей.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, все дела, связанные с банком «Клиентский», объединил в одно и принял в свое производство СК РФ. Это расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов, а также расследование о хищении денег со счетов клиентов учреждения. В рамках двух расследований в международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич.
По его словам, среди клиентов «Клиентского» оказалось немало VIP-персон, с которыми личные хорошие отношения поддерживали представители банка. Например, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков держал в «Клиентском» 677 млн рублей, и он сейчас оказался в числе пострадавших.
Продолжение темы:
Оригинал взят у bmpd в Куда исчезли деньги «Роскосмоса»
Как пишет газета «Коммерсантъ» в статье Мусы Мурадова и Владислава Трифонова «Банкир выдал шесть миллиардов. Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка рассказал, куда исчезли деньги «Роскосмоса», бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.
Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков (с) Рамиль Гали / "Коммерсантъ"
В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. В последующем господин Ладонщиков официально оформил свое сотрудничество со следствием, подписав с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.
Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, господин Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ".
Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений — господа Воловник и Ладонщиков. Теперь же, как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Между тем защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители первого из них настаивали, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности, предлагая перевести банкира из СИЗО под домашний арест. Адвокаты второго аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.
Завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника . По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос» . Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.
Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.
В уголовном деле, по данным источников, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».
При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.
Фондсервисбанк – в прошлом опорный банк «Роскосмоса». Госкорпорация около 10 лет размещала там свои средства, причем немалые: почти 800 миллионов долларов. После того, как со счетов авторитетного кредитного учреждения пропали 7,5 миллиардов рублей, было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший член совета директоров «Фондсервисбанка», он же – бывший генеральный директор «Столичной трастовой компании "Союз"» Эдуард Чеснов.
Местонахождение господина Чеснова следственным органам неизвестно, поэтому по решению Тверского суда Москвы он арестован заочно. По крайней мере теперь пропавшего топа можно объявить в международный розыск – его данные будут переданы в Интерпол.
Подозревают Эдуарда Чеснова в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Как уточняет , ссылаясь на следственный департамент МВД, «Коммерсант». Эдуард Чеснов долгое время был доверенным лицом экс-владельца «Фондсервисбанка» Александра Воловника и руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами – что можно трактовать как руководство преступной группой, которая систематически и масштабно похищала из банка средства вкладчиков.
В функции группы Чеснова входило совершение финансовых операций с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенного преступным путем», «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками.
Как сказано в материалах дела, по указанию руководства Фондсервисбанка (владельца, Александра Воловника, и первого вице-президента Петра Ладонщикова ) Чеснов подыскал больше 30 фирм-однодневок, с которыми в течение двух лет, с мая 2013 по февраль 2015, были заключены 2016 кредитных договоров на сумму 6,7 миллиарда рублей. В банк, понятное дело, деньги не вернулись. Их, как деликатно выразились следователи, «использовали по своему усмотрению».
«Нашлись люди, толковые (я их дураками-то не назову), которые... создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски оседали на счетах разных американских компаний, а потом сцеживались либо лично в карман этим космическим начальникам, либо в один банчок, который абсолютно к никакому госконтролю не имел никакого отношения.
Это частный банк, где осели сотни миллионов долларов заработанных страной космических денег».
Дмитрий Рогозин о махинациях бывшего руководства Фондсервисбанка
Другой эпизод в деле Чеснова касается вывода 800 миллионов рублей в ноябре 2014-го. Для этого, поясняет следственный департамент, был подписан фиктивный контракт с ООО «Управляющая компания ФИНСО». Суммарно, таким образом, Чеснов и его подчиненные вывели из Фондсервисбанка 7,5 миллиардов рублей.
Дело против руководства финансового учреждения возбудили еще 3 года назад – и, в общем-то, с подачи «Роскосмоса»: банк отказался вернуть средства, которые разместила госкорпорация. Изначально называли почти 1,4 миллиарда рублей ущерба, потом цифра выросла в несколько раз.
Главными фигурантами стали упоминавшиеся выше владелец Фондсервисбанка Александр Воловник и первый вице-президент банка Петр Ладонщиков , их арестовали весной 2017 года. Поначалу оба находились в СИЗО, затем их отпустили под домашний арест, предъявив обвинение в организации преступного сообщества. Кроме них и Эдуарда Чеснова по делу проходит еще почти два десятка человек.
Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.
В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. В последующем господин Ладонщиков официально оформил свое сотрудничество со следствием, подписав с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.
Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, господин Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ".
Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений — господа Воловник и Ладонщиков. Теперь же, как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Между тем защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители первого из них настаивали, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности, предлагая перевести банкира из СИЗО под домашний арест. Адвокаты второго аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.
Муса Мурадов, Владислав Трифонов